《經濟學人》:資金限出境 內地富豪借賭洗錢

發佈: 2011-12-13 06:51 |  作者: leo2007 |   查看: 203次

  近日英國媒體發表文章指出,澳門博彩業的成功非僅因中國人好賭,還有驚慌外逃的內地資金,包括為規避內地對個人攜帶人民幣出境額度的限制。又如貪污公款的官員通過沓碼到澳門賭博,實質是洗錢。

  本地學者指出,博彩城市難以完全杜絕洗錢。有關報道無提出實質證據,但海外傳媒的關注可以提醒澳門政府、賭場營運商做好監管工作。澳門政府未評論有關報道。

  無實證顯示洗錢

  英國《經濟學人》雜誌十二月十日發表題為《澳門博彩業,中國的一扇窗》文章。內文指出,澳門去年235億美元的博彩收入中,借錢豪賭的賭客貢獻率約72%。內地禁止賭博,澳門獨特的“中介人”體系能助中國富人到澳門參賭。

  文章指出,賭博激情並非吸引大批內地人前往澳門的唯一原因,許多人是為規避內地對個人攜帶人民幣出境額度的限制。例如貪污公款的官員通過沓碼仔到澳門賭博,抵達澳門時沓碼仔已為其準備好籌碼。賭博結束後,博彩收入以港元形式結算,可存到香港銀行或轉至境外。

  長期研究博彩業的本地學者蕭志成表示,該篇文章未提供實質證據顯示內地借助澳門博彩業洗錢,主要引用歷史證據,如○八年曾報道內地官員公款私用等。文章結尾則憂慮內地樓市下滑,以及明年領導層換屆等,驅使資金借助澳門博彩市場洗錢。

  澳門作為博彩城市未能完全杜絕洗錢,但文章亦未有實質證據支持論點。但海外媒體的關注,可以給予澳門政府、賭場營運商警號,有責任做好監督工作。事實上,澳門金管局、博監局等都要求大額交易作出登記,但需要有效的執法力度。

  嚴格審查成關鍵

  澳大博彩研究所所長馮家超表示,世界各地博彩業都努力杜絕洗錢。不過,文章將洗錢與洗黑錢“混為一談”。內地人迴避外匯管制,利用其他方式把錢帶到澳門,是洗錢方式之一;至於犯罪活動資金通過澳門博彩市場“洗白”是洗黑錢,是兩種不同情況。

  澳門被外國傳媒關注,主要在於澳門獨特的貴賓廳模式。拉城貴賓廳只佔賭收約四成、新加坡約四至五成,澳門高達七成以上。澳門貴賓廳獨立於博企而設立法人公司,與其他地區貴賓廳與賭場是同一公司生意迥然不同。美國監管賭場採用針對金融機構的金融交易規定第六條A款,單一交易或二十四小時內交易額超過1萬美元,需登記名字、護照資料、交易活動等,如有違反將處罰賭場。

  澳門反洗黑錢指引亦有相似做法,單一交易或廿四小時內累計交易超過50萬澳門元需要登記。博彩業依賴貴賓廳,貴賓廳有很強的議價能力,且賭場與貴賓廳之間隔了一層,未必可做到有效的登記制度。如有可能會漏報登記、有人代登記等,易生流動。澳門已有法例指引,關鍵是有否嚴格審查制度,確保鉅細無遺地登記起到重要作用。

  據他個人觀察,大部分洗錢活動發生在賭場以外,尤其介乎兩個關口之間,故堵塞金融流通比再修訂法例更重要。

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